Установлено, что индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, повсеместно допускаются такие нарушения, как несвоевременная постановка на учет в органах Росфинмониторинга, отсутствие правил внутреннего контроля, специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, непроведение идентификации лиц, находившихся на обслуживании.
В связи с выявленными нарушениями прокурором г.Армавира в отношении виновных лиц возбуждены 5 дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В настоящее время дела рассмотрены, нарушения закона устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
Прокурор г. Армавира старший советник юстиции И.В. Стуконог
